控制结构
践行可靠、可信的透明化管理。
遵守伦理经营和守法经营，营造透明的管理环境，
基于正确的控制结构建立可持续发展的管理体系，
追求稳定的企业管理和股东权益保护。
董事会
三养集团正在努力提高企业价值、
扩大包括股东在内的利害关系人权益。
三养集团董事会表决法令或章程规定的事项、通过股东大会受委托的事项以及公司管理
基本方针和业务执行相关重要事项，管理和监督管理层的工作。
ESG评估结果
三养集团在KCGS ESG评估中取得了以下等级。
为提高ESG等级，公司将不断改进控制结构并努力营造透明的管理环境。
| 评估 年份 |
综合 等级 |
环境 (E) |
社会 (S) |
控制结构 (G) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 三养Holdings | 2023 | B+ | A | A | B+ |
| 2022 | B+ | B+ | A | B | |
| 2021 | B+ | A | A | B | |
| 三养社 | 2023 | B+ | A+ | A | B |
| 2022 | B+ | B+ | A | B | |
| 2021 | A | A | A | B+ |
委员会
监事会
监事会由包括法律、财务、管理专业人士在内的外部董事组成，实施透明、专业的管理监督，公开透明地披露相关活动内容。审议财务报表、附表以及外部审计法人的审计流程结果，审计公司主要议案的研讨事项、内部会计管理人和外部审计人报告的内部会计管理制度运营情况等。
组成
依据商法中规定的监事会相关规定，监事会仅选定具有独立性的外部董事作为监事候选人，方针政策上要求至少有一名监事要选任会计/财务专业人士。
-
柳寬熙 主席(外部董事)
李埈榮 监事(外部董事)
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李龍模 监事(外部董事)
南判祐 监事(外部董事)
外部董事候选人推荐委员会
外部董事候选人推荐委员会客观、公正地参与企业管理政策的审议，推荐并决定 可以监督、支援管理层的外部董事候选人成为董事会成员。具有推荐和决定外部董事候选人的作用和权限。
组成
外部董事候选人推荐委员会新设于2022年，共召开了一次会议， 对外部董事候选人推荐和外部董事候选人推荐委员会主席选任进行了表决。
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嚴泰雄 主席(内部董事)
李龍模 委员(外部董事)
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柳寬熙 委员(外部董事)
李埈榮 委员(外部董事)
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南判祐 委员(外部董事)
